Если объем сомнительных операций клиентов превысит 500 млн руб. за последний перед оценкой квартал, ЦБ РФ сочтет это признаком высокой вовлеченности банка в проведение таких операций.
Для улучшения своей работы этот сайт использует файлы cookie и систему сбора статистики Яндекс.Метрика. Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера.