Банки усиливают контроль за сомнительными операциями клиентов
- 20.04.2021
- < 1 мин.
- 374
Если объем сомнительных операций клиентов превысит 500 млн руб. за последний перед оценкой квартал, ЦБ РФ сочтет это признаком высокой вовлеченности банка в проведение таких операций.