Декабрь
17

10:00-12:00

Вебинар: «Закон №115-ФЗ: неочевидные риски для бизнеса»

17 декабря c 10:00 до 12:00

На семинаре-тренинге будут рассмотрены следующие вопросы:
1. Почему закон N 115-ФЗ касается всех и как он работает
2. Как открыть счет и не попасть в черный список
3. Блокировки: сомнительные клиенты и операции
4. Блокировки: какие документы требуют банки
5. Как защититься от незаконной комиссии

Анонс темы

Семинар-тренинг поможет Вам:

· получить представление о нормативной базе по контролю над доходами — мы расскажем о полномочиях банков в рамках закона N 115-ФЗ; разберемся, почему закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» касается всех организаций; поможем сориентироваться в применении норм Закона N 115-ФЗ и подзаконных актах; рассмотрим порядок обжалования действий банков;
·
избежать попадания Вашей компании в стоп-лист банков — мы расскажем о критериях оценки потенциального клиента от ЦБ; рассмотрим истории из практики о правомерных и неправомерных отказах в открытии банковского счета; разберемся, что такое «черный список» и как добиться удаления из него информации о компании;
·
разобраться, какие операции на счетах могут показаться банкам подозрительными и привести к блокировке счета — мы расскажем, что такое блокировка счёта и каковы её последствия; поясним, законно ли отключение дистанционного банковского обслуживания; разберем рекомендации ЦБ РФ и банков о том, как обычной законопослушной организации избежать проблем; подскажем, кто может подпасть под определение «сомнительный клиент», с точки зрения банков; разберемся, какие признаки указывают, по мнению ЦБ, на транзитные операции, которые могут стать причиной блокировки счета; рассмотрим аргументы, с помощью которых организация может доказать свою благонадежность; рассмотрим другие «подозрительные», с точки зрения банков, операции, за которые могут заблокировать счет;
·
соблюсти процедуру представления документов в банк — мы расскажем, что такое немотивированный отказ банка и чем он может обернуться; разберемся, какие документы по сделке банки обычно запрашивают и какие документы они вправе запрашивать, по мнению арбитражных судов; рассмотрим самые распространенные претензии банков и какие аргументы, основываясь на решениях судов, организация может привести в свою защиту;
·
защититься от незаконной комиссии банков — мы расскажем, за что берут комиссию и каков ее процент; разберем аргументы, которые помогут честному клиенту банка оспорить комиссию; разберемся, какие санкции могут быть применены к банкам судами в случае незаконной блокировки счета.

Место проведения: Онлайн подключение
Бесплатно

Заказать услугу

* — обязательные для заполнения поля


естьнет

данет

Нажимая кнопку "Отправить", я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой кофиденциальности

Заказать звонок

* — обязательные для заполнения поля

Нажимая кнопку "Отправить", я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности